CONTINUĂ PERCHEZIŢIILE ÎN BISTRIŢA-NĂSĂUD la sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Must Read

BISTRIȚA BÂRGĂULUI: O casă din lemn arde în zona Blidireasa

Pompierii militari de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului și de la Detașamentul de Pompieri Bistrița intervin în localitatea...

Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează IGPR într-un comunicat transmis AGERPRES.

 

Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei și peste 1.000.000 de euro.

Perchezițiile au loc în județele Mureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui și București.

Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015 — iulie 2016, administratorii unei societăți comerciale din județul Mureș au stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme din țară. Polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al societății din județul Mureș ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienți”, cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operațiuni fictive, se arată în comunicatul de presă.

Conform IGPR, pentru crearea aparenței de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plățile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retrași în numerar și returnați persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operațiuni de spălare a banilor.

„Prejudiciul cauzat prin săvârșirea infracțiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit și taxa pe valoare adăugată. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, aceasta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro”, precizează IGPR.

- Advertisement -
- Advertisement -

Latest News

BISTRIȚA BÂRGĂULUI: O casă din lemn arde în zona Blidireasa

Pompierii militari de la Garda de Intervenție Prundu Bargaului și de la Detașamentul de Pompieri Bistrița intervin în localitatea Bistrița Bârgăului (zona Blidireasa) la...

FLORIN ȘINCA, COMISAR ȘEF în Poliția Română – ALIFIE LA CANGRENĂ: Şi în rândurile noastre există ,,poliţişti de partid’’, chestori fără oaste, colonei...

Am găsit astăzi un text scris de un polițist , FLORIN ȘINA, comisar șef, preluat pe pagina de socializare a unui alt polișist, Claudiu...

ÎNCĂ UN ACCIDENT- La Cociu o mașină a rupt un stâlp de pe marginea drumului

Modulul SMURD a intervenit în localitatea Cociu la un accident rutier, unde un autoturism a intrat în coliziune cu un stâlp. Cele două persoane...

Pr. Ioan Aurel Rus: Duminica XXXV-a după Rusalii- A înfricoșatei judecăți

„Zis-a Domnul: Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -