Facebook Youtube
Search
Close
  • Acasa
  • POLITICA
    • Politica externa
    • Istorie Politica
    • Servicii Secrete
  • EVENIMENT
    • REPORTAJ
  • SOCIAL, SOCIETATE
    • Administratie
    • Afaceri locale
    • Comune
      • Telciu
    • Cultura-Tineret-Invatamant
    • Ecumenica
    • Orase
      • Beclean
      • Nasaud
    • Sanatate
      • C0VID-19
      • SJU Bistritta
    • SPORTURI
  • ANALIZE-COMENTARII-EDITORIALE
  • Anchete
  • SONDAJE DE OPINIE
Menu
  • Acasa
  • POLITICA
    • Politica externa
    • Istorie Politica
    • Servicii Secrete
  • EVENIMENT
    • REPORTAJ
  • SOCIAL, SOCIETATE
    • Administratie
    • Afaceri locale
    • Comune
      • Telciu
    • Cultura-Tineret-Invatamant
    • Ecumenica
    • Orase
      • Beclean
      • Nasaud
    • Sanatate
      • C0VID-19
      • SJU Bistritta
    • SPORTURI
  • ANALIZE-COMENTARII-EDITORIALE
  • Anchete
  • SONDAJE DE OPINIE
Home»Anchete»Percheziții în Bistrița-Năsăud, Maramureș, Italia și Germania. E vorba de o anchetă ce vizează spălarea de bani și înșelăciunea. 7 persoane urmărite internațional  au fost reținute: 6 femei și un bărbat
Anchete

Percheziții în Bistrița-Năsăud, Maramureș, Italia și Germania. E vorba de o anchetă ce vizează spălarea de bani și înșelăciunea. 7 persoane urmărite internațional  au fost reținute: 6 femei și un bărbat

Alin CordosBy Alin CordosMay 20, 2022No Comments3 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

 Un număr de 8 percheziții domiciliare au fost effectuate la locuințele unor persoane din județele Bistrița-Năsăud și Maramureș, fiind vizați membrii unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și spălare de bani. 7 persoane, urmărite internațional, au fost reținute. Perchezițiile au fost făcute de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico – Financiare, sprijiniți de polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și serviciile de combatere a criminalității organizate Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.

Simultan, pe teritoriul Italiei, au fost efectuate 13 percheziții domiciliare și pe teritoriul Germaniei au fost efectuate 2 percheziții domiciliare, urmate de audieri de persoane, privind activitatea aceluiași grup infracțional. În fapt, autorităţile judiciare din Italia vizează o activitate infracțională desfășurată de 59 de persoane de cetățenie română, care, folosind acelaşi mod de operare, ar fi profitat de localnicii dintr-un oraș din Italia, săvârșind înşelăciuni, furturi și tâlhării. Ulterior, banii obţinuţi ar fi fost transferaţi în România. Activitățile au fost desfășurate în baza unui Ordin European de Anchetă și ca urmare a colaborării dintre D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, Serviciul Cooperare, Reprezentare și Asistență Judiciară, cu autoritățile judiciare din Italia.

La perchezițiile efectuate pe teritoriul României, au fost descoperite și ridicate, în vederea cercetărilor, mai multe telefoane mobile și înscrisuri cu valoare probatorie. În cadrul acțiunilor, polițiștii serviciilor de investigații criminale din cadrul inspectoratelor de poliție județene Bistrița-Năsăud și Maramureș au pus în aplicare 7 mandate de aducere, fiind depistați un bărbat, de 38 de ani și șase femei, cu vârste cuprinse între 22 si 62 de ani, pe numele cărora, autoritățile din Italia au emis mandate europene de arestare. Cele șapte persoane sunt cercetate în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări pentru infracțiuni comise pe teritoriul Italiei, respectiv constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave, tâlhărie calificată cu consecințe deosebit de grave, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire. Cele 7 persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate Curții de Apel Cluj, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Schimbul de informații între autoritățile din statele participante, respectiv Italia, Germania, Regatul Țărilor de Jos și România, a fost asigurat de EUROPOL. La acțiunea din România au participat reprezentanți ai Europol și Carabinieri Italia, iar un polițist al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate a fost prezent în Centrul de comandă al operațiunii din Italia. La activități au participat și luptători din cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale din Bistrița-Năsăud și Maramureș.

 

Precizăm că, pe întregul parcurs al procesului penal, persoana bănuită beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Alin Cordos
  • Website
  • Facebook

Related Posts

”Fă-te om de lume nouă să furi cloșca dupe ouă”

June 16, 2022

”Și eu subscriu „Scrisorii deschise a unor bistrițeni nemulțumiți”. DUMITRU ANDREI POPESCU vine cu noi dezvăluiri legate de urbanism

June 7, 2022

200 de percheziții în 19 județe. Vizat a fost și Bistrița-Năsăud. E vorba de contrabandă cu bijuterii de aur aduse din Turcia

May 25, 2022

Neregulile din domeniul urbanismului de la nivelul municipiului Bistrița și non-combatul celor din Consiliului Local creează valuri de nemulțumiri.Războiul este unul complex și face referire atât la PUG dar și la construirea ilegală de noi imobile de locuințe de către imobiliari agreați

May 19, 2022
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Advertisement
Colecteaza Selectiv
Casa cu Bere
Recent Posts
  • CSM BISTRIȚA: Argint și bronz pentru atleta Larisa Paraschiva Talpiș la naționalele de atletism
  • Descoperiri interesante la Biserica Evanghelică din Jelna
  • Liliecii Părintelui Crin au făcut pui: Grădinița din LUȘCA are doi noi locatari
  • Un bărbat de 33 de ani a căzut în apă de pe un pod în Susenii Bârgăului. El a fost găsit în viață și a fost transportat la UPU SMURD Bistrița. Un băiat de 14 ani a ajuns tot la UPU SMURD Bistrița după ce a fost rănit într-un accident cu un ATV
  • START în prima cursă de pe Domeniul Cicloturistic „Poarta Transilvaniei-Arealul Valea Budacului”!
Recent Comments
  • Remus on Drumul de mare viteză Baia Mare-Suceava va fi AUTOSTRADĂ
  • Dan on START la extinderea rețelelor de distribuție și canalizare în Teaca și alimentare cu apă în comunele Matei, Milaș și Chiochiș
  • Liviu on Ediția 2022 a Zilelor Bistriței vor avea loc pe Pietonal între 15-17 iulie fără mici și grătare. Vor concerta Traian și Valeria Ilea, Nicoleta Voica, Iuliana Beregoi, Irina Rimes, Smiley, Carla’s Dreams și formații locale.
  • Toni on Deputatul Bogdan Ivan: “Pentru o absorbție a banilor din PNRR din noul Exercițiu financiar european, am dublat plafoanele achizițiilor publice directe”
  • Liviu on Marcel Ciolacu, atacuri și acuze grave la adresa ultimelor două guvernări PNL: Bani pentru oamenii de afaceri apropiați PNL, împrumuturi în valoarea de 200 de miliarde de lei care nu se regăsesc nicăieri și liberalizarea haotică a prețurilor la energie
Archives
  • July 2022
  • June 2022
  • May 2022
  • April 2022
  • March 2022
  • February 2022
  • January 2022
  • December 2021
  • November 2021
  • October 2021
  • September 2021
  • August 2021
  • July 2021
  • June 2021
Categories
  • ACTUALITATE
  • Administratie
  • Afaceri locale
  • ANALIZE-COMENTARII-EDITORIALE
  • Anchete
  • ARMATA, SERVICII SECRETE
  • Beclean
  • BISTRITA
  • BISTRITA DE ALTADATA
  • C0VID-19
  • CAIETE CULTURALE
  • CLUJ
  • Comune
  • CONSILIUL JUDETEAN
  • Cultura-Tineret-Invatamant
  • ECOLOGICA
  • ECONOMIE-AFACERI-FINANTE
  • Ecumenica
  • EVENIMENT
  • GLORIA 2018
  • INSTITUTIA PREFECTULUI
  • Istorie Politica
  • ISU, POLITIE, JANDARMI
  • JUDETUL LA ZI
  • Nasaud
  • Orase
  • POLITICA
  • Politica externa
  • REPORTAJ
  • REPORTAJE-OAMENI-LOCURI
  • Sanatate
  • SARBATORI
  • Servicii Secrete
  • SINTEZE
  • SJU Bistritta
  • SOCIAL
  • SOCIAL, SOCIETATE
  • SONDAJE DE OPINIE
  • SPORTURI
  • Telciu
  • TRADITII, FOLCLOR, CJC
  • UCRAINA
Meta
  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org
Editors Picks
Latest Posts

Subscribe to Updates

Get the latest sports news from SportsSite about soccer, football and tennis.

Contactați-ne

  • 0762 655 681
  • alincordos(at)yahoo.com
  • Bistrița, România

Link-uri rapide

  • Politică Locală
  • Administrație
  • Analize-comentarii

Link-uri utile

  • Poliția română
  • Prefectura Bistrița-Năsăud
  • Informații meteorolgice
Facebook

Ultima știre

CSM BISTRIȚA: Argint și bronz pentru atleta Larisa Paraschiva Talpiș la naționalele de atletism

July 4, 2022

Copyright ©2014 - 2022 Toate drepturile rezervate | Site realizat de by DoKyd

  • Politici de confidențialitate
  • Termeni și condiții