vineri, februarie 28, 2020
-5.5 C
Bistrița
More

    CONTINUĂ PERCHEZIŢIILE ÎN BISTRIŢA-NĂSĂUD la sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

    Must Read

    Cluj-Napoca: Coronavirusul afectează zborurile spre Italia

    Numărul curselor din Cluj-Napoca spre orașele din Italia va fi diminuat deoarece cererea este în scădere ca urmare a...

    NĂSĂUD: Povestea lui Robert Gira, băiatul cu cel mai sincer zâmbet

    Dragostea de viață se poate citi pe zâmbetul lui Robert, un copil care nu vrea altceva decât...

    ȘOIMII CARPAȚILOR, 25 de ani de istorie și excelență

    Infanteriștii bistrițeni au îmbrăcat astăzi straie de sărbătoare, aniversând 25 de ani de...
    Alin Cordoshttp://www.propolitica.ro
    ziar editat de MEDIA PROMPT COMMUNICATION SRL

    Polițiștii din Mureș efectuează miercuri dimineața 38 de percheziții domiciliare în 11 județe și în municipiul București, la locuințele unor persoane și sediile unor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, informează IGPR într-un comunicat transmis AGERPRES.

     

    Conform sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproape 1.850.000 de lei și peste 1.000.000 de euro.

    Perchezițiile au loc în județele Mureș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Vaslui și București.

    Din cercetări a reieșit că, în perioada decembrie 2015 — iulie 2016, administratorii unei societăți comerciale din județul Mureș au stabilit o serie de relații comerciale fictive cu alte 15 firme din țară. Polițiștii au stabilit că administratorul în fapt al societății din județul Mureș ar fi intermediat cesionarea firmei, pe numele unei persoane interpuse, după care ar fi procedat la contactarea mai multor „clienți”, cărora, contra unui comision prestabilit, le-ar fi furnizat facturi fiscale, care reflectau diverse operațiuni fictive, se arată în comunicatul de presă.

    Conform IGPR, pentru crearea aparenței de veridicitate, facturile fiscale aveau la bază contracte fictive, iar plățile se efectuau în cont bancar, ulterior banii fiind retrași în numerar și returnați persoanelor care comiteau evaziunea fiscală, creându-se astfel premisele unor operațiuni de spălare a banilor.

    „Prejudiciul cauzat prin săvârșirea infracțiunii este de aproximativ 1.850.000 de lei, reprezentând impozit pe profit și taxa pe valoare adăugată. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, aceasta din urmă fiind estimată la peste 1.000.000 de euro”, precizează IGPR.

    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Latest News

    Cluj-Napoca: Coronavirusul afectează zborurile spre Italia

    Numărul curselor din Cluj-Napoca spre orașele din Italia va fi diminuat deoarece cererea este în scădere ca urmare a...

    NĂSĂUD: Povestea lui Robert Gira, băiatul cu cel mai sincer zâmbet

    Dragostea de viață se poate citi pe zâmbetul lui Robert, un copil care nu vrea altceva decât o normalitate: să se poată...

    ȘOIMII CARPAȚILOR, 25 de ani de istorie și excelență

    Infanteriștii bistrițeni au îmbrăcat astăzi straie de sărbătoare, aniversând 25 de ani de activitate a Batalionului 812 Infanterie...

    Un bistrițean dat dispărut de 18 ani a fost văzut într-un tramvai din Milano

    Un bărbat plecat la muncă în Italia în anul 2002 a fost dat dispărut la puțin timp după ce s-a stabilit în...

    Tensiuni în ALDE Bistrița-Năsăud pe seama protocolului. Ioan Țintean: ” S-a semnat doar o formulă de principiu”

    Purtătorul de cuvânt al ALDE Bistrița-Năsăud, profesorul Ionel Tompa a anunțat astăzi că, președintele interimar al ALDE BN, Ioan Monița a semnat protocolul cu...
    - Advertisement -

    More Articles Like This

    - Advertisement -